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Ctra. Madrid Irún – Km 233 – U.E.3802 Parcela 3 – P.I. Monte de la Abadesa. 09001 Burgos (Spain)
INDUSEN S.A. – Junta General
Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en las instalaciones de Burgos, Polígono Industrial de Monte de la Abadesa, carretera Madrid Irún Km 233, Unidad de ejecución 38-02, parcela número 3, el 20 de junio de 2026, a las 18:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, del ejercicio 2025.
Segundo.- Resumen y comunicación de la oferta de venta de acciones a nuevos accionistas. Decisiones a tomar.
Tercero.- Reducción de capital por amortización de acciones propias. Decisiones a tomar y nueva redacción del artículo cinco de los Estatutos Sociales.
Se recuerda el derecho de cualquier accionista de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos, informes y aclaraciones que han de ser sometidos a su aprobación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtenerse de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General: (i) el informe escrito de los Administradores sobre la modificación estatutaria a que se refiere el punto tercero del Orden del día (reducción del capital social por amortización de acciones propias); (ii) el texto literal íntegro de la propuesta de acuerdo de modificación estatutaria sometida a la aprobación de la Junta; (iii) el texto íntegro literal del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social. Del mismo modo, se informa a los accionistas que, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria publicada todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del órgano de administración sobre las mismas, así como a solicitar la entrega de forma inmediata y gratuita o el envío, también gratuito, de dichos documentos.
Burgos, veinte de mayo de dos mil veintiséis.
El Administrador,
D. Ignacio Saiz Monzón. - Viasmon Europe S.L.