Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en las instalaciones de Burgos, Poligono Industrial de Monte de la Abadesa, carretera Madrid Irun Km 233, Unidad de ejecución 38-02, parcela número 3, el 21 de mayo de 2022, a las 18:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero. - Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, del ejercicio 2021.

Segundo. - Resumen y comunicación de la oferta de venta de acciones a nuevos accionistas. Decisiones a tomar.

Tercero. - Reducción de capital por amortización de acciones propias. Decisiones a tomar y nueva redacción del artículo cinco de los estatutos sociales.

Se recuerda el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos, informes y aclaraciones que han de ser sometidos a su aprobación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, (i) el Informe escrito de los Administradores sobre la modificación estatutaria, al que se refiere el punto tercero del Orden del día (reducción del capital social), (ii) el texto literal íntegro de las propuestas de acuerdo de modificación estatutaria sometidas a la aprobación de la Junta, (iii) el texto íntegro literal del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social. Del mismo modo, se informa a los accionistas que, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria publicada todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del órgano de administración sobre las mismas, así como a solicitar la entrega de forma inmediata y gratuita o el envío, también gratuito, de dichos documentos

Burgos, seis de de abril de dos mil veintidós.

El Administrador.

D. Ignacio Sáiz Monzón. - Viasmon Europe S.L.-